證件反假秒殺

課程類別：	企業(yè)內(nèi)訓(xùn)
授課語言：	中文
授課顧問：	陳國輝
審核時間：	我要報名2017-03-06 16:40:05

　　

課程背景

銀行柜面每天都在面臨冒名開戶的風(fēng)險，不法分子利用他人的證件到銀行開戶，進(jìn)行洗錢等非法活動，為了提高銀行柜面人員人像快速識別技能，有效識別客戶與所持證件的一致性和通過人像識別、發(fā)現(xiàn)嫌疑、有效應(yīng)對等方法，合理地規(guī)避、轉(zhuǎn)移或降低柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險，已經(jīng)刻不容緩。

學(xué)習(xí)對象

銀行柜面人員

課程目標(biāo)

1.通過學(xué)習(xí)五大證件的基礎(chǔ)防偽特征

2.通過學(xué)習(xí)達(dá)到快速識別證件真假的課程目標(biāo)

3.強(qiáng)化柜面人員對于證件的識別技能，有效堵截不法分子持假證辦理業(yè)務(wù)

課程內(nèi)容

第一部分：人行關(guān)于實(shí)名制證件規(guī)定解讀與風(fēng)險警示

 

第二部分：證件審核風(fēng)險防范與“最大善意的審查義務(wù)”解讀（視頻案例解析）

 

第三部分：五大類證件的真假快速鑒別方法解析

1.五大類證件的真假快速鑒別方法解析

  (1)身份證真假快速鑒別

    1) 二代身份證的真假快速鑒別

      ① 身份證的不同樣式展示（含有少數(shù)民族文字的身份證）

      ② 身份證的有效期與辦證時限

      ③ 機(jī)讀芯片識別的誤區(qū)

      ④ 手工錄入進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的識別誤區(qū)和注意事項

      ⑤ 身份證真假快速鑒別方法

         a)基礎(chǔ)防偽特征（5項）

         b)真假快速鑒別絕密暗記（4項）

      ⑥ 假證案例分析

      ⑦ 帶有少數(shù)民族文字的身份證暗記識別

      ⑧ 芯片的識別技巧，機(jī)讀芯片與暗記的關(guān)系

      ⑨ 有關(guān)身份證識別的特殊情況分析

      ⑩內(nèi)容總結(jié)（思維導(dǎo)圖呈現(xiàn)+記憶口訣）

     2) 臨時身份證

      ① 臨時身份證的有效期與辦證時限

      ② 臨時身份證的瑕疵證件

      ③ 臨時身份證的真假鑒別方法

         a)基礎(chǔ)防偽特征（3項） 

         b)絕密識別暗記（2項）

      ④ 臨時身份證的識別誤區(qū)

      ⑤ 臨時身份證假證分析

      ⑥ 內(nèi)容總結(jié)（思維導(dǎo)圖呈現(xiàn)+記憶口訣）

  (2)港澳臺通行證

     1) 港澳通行證（港澳居民來往內(nèi)地通行證）

      ① 新舊版港澳通行證樣式和基礎(chǔ)知識

      ② 新舊版港澳通行證的號碼關(guān)系

      ③ 舊版港澳通行證機(jī)讀碼區(qū)解讀

      ④ 舊版港澳通行證真假快速鑒別方法與絕密暗記（3項）

      ⑤ 新版港澳通行證真假快速鑒別方法與絕密暗記（5項）

      ⑥ 內(nèi)容總結(jié)（思維導(dǎo)圖呈現(xiàn)+記憶口訣）

     2) 臺胞證（臺灣居民來往大陸通行證）

      ① 新版、舊版、臨時臺胞證樣式和基礎(chǔ)知識

      ② 新舊版臺胞證的號碼區(qū)別和聯(lián)系

      ③ 新舊版臺胞證機(jī)讀碼解讀

      ④ 舊版臺胞證真假快速鑒別方法與絕密暗記（3項）

      ⑤ 臨時臺胞證真假快速鑒別方法與絕密暗記（3項）

      ⑥ 新版臺胞證真假快速鑒別方法與絕密暗記（6項）

      ⑦ 內(nèi)容總結(jié)（思維導(dǎo)圖呈現(xiàn)+記憶口訣）

  (3)護(hù)照

     1) 護(hù)照基礎(chǔ)知識解讀

      ① 各國護(hù)照認(rèn)知

      ② 護(hù)照的分類

      ③ 護(hù)照的內(nèi)頁解讀

      ④ 護(hù)照的其他基礎(chǔ)知識

      ⑤ 護(hù)照換發(fā)的快速識別方法

      ⑥ 作廢護(hù)照的標(biāo)記方式

     2) 護(hù)照真假快速鑒別步驟與方法

      ① 信息頁

         a)防挖補(bǔ)全息防偽膜技術(shù)

         b)熒光現(xiàn)象

         c)護(hù)照的機(jī)讀碼區(qū)解讀

      ② 人證對照

      ③ 入境章

      ④ 簽證、比對信息

         a)簽證的分類

         b)中國普通簽證的分類

         c)簽證的樣式和內(nèi)容解讀

         d)簽證的機(jī)讀碼區(qū)解讀

         e)特殊簽證案例分析

         f)簽證的真假快速鑒別方法與絕密暗記（5項）

      ⑤ 鑒別真假

         a)護(hù)照真假快速鑒別的防偽特征與絕密暗記（10項）

         b)護(hù)照防變造的快速鑒別方法

     3) 各國護(hù)照防偽特征展示與歸納總結(jié)

     4) 中國護(hù)照

      ① 中國護(hù)照的基礎(chǔ)知識

      ② 中國護(hù)照作為實(shí)名制證件的適用情況和條件

      ③ 綠卡基礎(chǔ)知識解讀

      ④ 新、舊版中國護(hù)照的真假快速鑒別方法與絕密暗記（7項）

     5) 假護(hù)照案例分析（視頻案例分享）

     6) 外國人永久居留證（中國綠卡）

      ① 基礎(chǔ)知識

      ② 證件號碼解讀

      ③ 機(jī)讀碼解讀

      ④ 真假快速鑒別防偽特征與絕密暗記（5項）

     7) 護(hù)照的審核步驟與方法總結(jié)

     8) 內(nèi)容總結(jié)（思維導(dǎo)圖呈現(xiàn)+記憶口訣）

   (4) 部隊證件

     1) 部隊證件的樣式和內(nèi)容解讀

     2) 部隊基礎(chǔ)知識

      ① 人行有關(guān)部隊證件的實(shí)名制規(guī)定的變化

      ② 軍人辦理身份證的現(xiàn)狀

      ③ 持部隊證件到銀行辦理業(yè)務(wù)的要求和條件

      ④ 解放軍部隊的分類

      ⑤ 解放軍部隊的基本常識

      ⑥ 武裝警察部隊的分類

      ⑦ 警察部隊的基本常識

      ⑧ 軍銜結(jié)構(gòu)解讀

      ⑨ 資歷章解讀

     3) 部隊證件真假快速鑒別方法步驟與絕密暗記（6項）

     4) 假證案例分析

     5) 內(nèi)容總結(jié)（思維導(dǎo)圖呈現(xiàn)+記憶口訣）

   (5) 對公證件

     1) 對公證件的政策變更和規(guī)范

     2) 各類營業(yè)執(zhí)照之間的關(guān)聯(lián)

      ① 舊版營業(yè)執(zhí)照

      ②新版營業(yè)執(zhí)照

      ③3證合1營業(yè)執(zhí)照

      ④5證合1營業(yè)執(zhí)照

      ⑤統(tǒng)一社會信用代碼

     3) 各類營業(yè)執(zhí)照的真假快速鑒別方法與絕密暗記

      ① 營業(yè)執(zhí)照（5項）

      ② 稅務(wù)登記證（3項）

      ③ 組織機(jī)構(gòu)代碼證（8項）

      ④ 開戶許可證（3項）

     4) 假證案例分析

     5) 內(nèi)容總結(jié)（思維導(dǎo)圖呈現(xiàn)+記憶口訣）

第四部分：內(nèi)容總結(jié)（思維導(dǎo)圖呈現(xiàn)）與學(xué)員問題解答

第五部分：“真假秒殺”測試

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