公司財務(wù)管控及內(nèi)控建設(shè)

開課地點：	杭州
授課時間：	2013年3月21日
授課顧問：	閔岳
開課時間：	2013-03-21
市場報價：	0
購買價格：	0
審核時間：	我要報名2013-02-21 17:18:47

　　

學習對象

集團公司董事長、董事、監(jiān)事；總裁、副總裁、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)；集團分公司負責人、大項目經(jīng)理；投資、戰(zhàn)略、財務(wù)、審計等職能部門負責人

課程目標

掌握集團風險的應對策略 了解集團風險的監(jiān)督和優(yōu)化措施 掌握先進的內(nèi)部控制、風險管理、職業(yè)舞弊及內(nèi)部審計等理論 提升管理層對內(nèi)部控制自我評估的能力，建立有效的內(nèi)部控制環(huán)境 掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評價內(nèi)部控制的效果并進行改進 明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點、建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng) 引導學員結(jié)合企業(yè)自身特點和經(jīng)營戰(zhàn)略，設(shè)計建立“個性化”的內(nèi)部控制系統(tǒng)

課程內(nèi)容

模塊一：風險管理與內(nèi)控現(xiàn)狀診斷  全面風險管理體系現(xiàn)狀診斷 治理結(jié)構(gòu) 內(nèi)外部董監(jiān)事 人力資源體系 高層風險管理能力 三道防線的風險管理能力 風險意識 風險管理報告的及時性、合理性、專業(yè)性  五大類風險管理缺陷分析 戰(zhàn)略風險 財務(wù)風險 市場風險 運營風險 法律風險  內(nèi)控制度缺陷挖掘與分析 模塊二：風險管理策略  分析風險  評估風險  風險應對方法+風險應對原則  開發(fā)設(shè)計風險應對方案  評價風險應對措施  落實應對措施 模塊三：內(nèi)部控制的五個要素  內(nèi)部環(huán)境  風險評估 風險識別1——風險因素 風險識別2——識別方法（風險矩陣） 風險識別2——判定標準 風險應對  控制活動 相容職務(wù)分離 授權(quán)批準 會計系統(tǒng)（記錄報告） 財產(chǎn)保護（資產(chǎn)保全） 預算控制 運營分析控制 績效考評控制 內(nèi)部審計控制 風險預警與危機管理  信息與溝通  內(nèi)部監(jiān)督 模塊四：構(gòu)建內(nèi)部控制體系  戰(zhàn)略的制定  組織機構(gòu)的設(shè)置  業(yè)務(wù)活動內(nèi)部控制設(shè)計  內(nèi)控體系建立和實施階段 制定內(nèi)控管理程序 如何識別風險——潛在沖突調(diào)查 內(nèi)部審計編制與實施  戰(zhàn)略的制定  組織機構(gòu)的設(shè)置  業(yè)務(wù)活動內(nèi)部控制設(shè)計  內(nèi)控體系建立和實施階段 制定內(nèi)控管理程序 如何識別風險——潛在沖突調(diào)查 內(nèi)部審計編制與實施  如何有效執(zhí)行內(nèi)控 監(jiān)督內(nèi)控執(zhí)行狀況  內(nèi)控工作報告  檢查評估 內(nèi)部 外部 模塊五：內(nèi)控的活動  控制活動的類型  防范于未然  控制活動與風險評估相結(jié)合  IT控制  控制活動的評估  案例：商業(yè)巨星的隕落——再論安然事件  信息溝通  案例：部門間的資源共享 模塊六：內(nèi)部監(jiān)督與內(nèi)部審計  持續(xù)性監(jiān)督活動  角色與定位  獨立評估  報告缺陷

師資力量

備注信息